Tu despacho no tiene documentado el proceso de auditar PLD/FT

Si estás entrando al sector servicios y deseas tener documentado tu proceso de PLD/FT para poder ser un auditor externo independiente en materia de PLD/FT y cumplir con los parámetros que la CNBV requiere para certificar tu despacho, es necesario que documenten sus procesos a fin de que puedan obtener dicha certificación, no es lo mismo auditar una empresa comercial que una entidad financiera, para cualquier fin (financiero, contable, fiscal), ni tampoco es lo mismo realizar una auditoría del PLD/FT a un sujeto obligado, no pierdas mas tiempo, manos a la obra desarrolla tus manuales y procesos...

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