NUESTROS SERVICIOS

En ASSISTE sabemos que no hay forma de que la orquesta suene armoniosamente si alguno de los instrumentos está desafinado o fuera de tiempo, en nuestra financiera es igual, si algún área falla el desafino es general.

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Apoyamos a nuestros clientes con los siguientes servicios, para que den un concierto espectacular:

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  • Análisis de viabilidad de proyectos de entidades financieras.

  • Diagnóstico inicial para la emisión de deuda en la bolsa de valores.

  • Proyectos de creación de nuevas entidades, modular o llave en mano.

  • Respuesta y seguimiento a oficios de diversas autoridades e instituciones, apoyando en la resolución de requerimientos y solicitudes (CNBV, CONDUSEF, BANSEFI, SHCP, etc.)

  • Prevención de lavado de dinero (diseño e implementación de Manual, procedimientos y capacitación, desarrollo de Core de PLD/FT, preparación para certificar personal clave, auditorías de PLD/FT)

  • Cumplimiento de la Ley FPIORPI en el sector automotriz

  • Administración de riesgos (diseño e implementación de procedimientos y capacitación, servicios de administrador de riesgos)

  • Planeación Estratégica (Apoyo a elaboración de planes de negocio y PGO’s)

  • Apoyo en procesos de fusión, alianzas, coinversión y nuevos negocios

  • Desarrollo de nuevos productos financieros

  • Jurídico (Dictamen de documentos, cumplimiento regulatorio, supervisión de procesos legales, eficiencia de cobranza judicial, negociaciones extrajudiciales conciliatorias, Gobernabilidad, Delitos y Sanciones, dictámenes)

  • Control Interno (Diseño e implementación de sistemas control interno basados en el esquema ISO para instituciones financieras, manuales, políticas y procedimientos)

  • Diseño de capacitaciones a medida sobre temas especializados del sector.

  • Auditorías de riesgo tecnológico (Redes, conexiones, interfases entre módulos, vulnerabilidad interna y externa del Core)

  • Evaluación de sistemas de información especializados en el sector financiero.