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Ley Antilavado SAT, Normatividad Financiera CNBV, CONDUSEF, BANXICO, PLD/FT en el sector financiero.
Estructuración para emitir deuda en bolsa de valores
Autorizaciones especiales de la CNBV para fusiones, cambio de accionistas, aumentos de capital, nuevos productos, PGO.
Control interno, procesos y manuales de operación
Sistematización y documentación de procesos operativos
Evaluación y desarrollo de sistemas de información
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Auditorías de riesgo tecnológico

Sociedades financieras populares
Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo
Sociedades financieras de objeto múltiple ENR y ER
Uniones de crédito
Centros cambiarios
Casas de empeño
Micro financieras
Agencias automotrices, Inmobiliarias, Joyeros, Loteros de autos, Notarios en cumplimiento Antilavado
Empresas con intención de emitir deuda en el mercado bursátil.
Cualquier empresa que desea profesionalizar o implementar su área de crédito y cobranza.

Gestión de riesgos

Contamos con un experto en gestión integral de riesgos .

Capacitación especializada

Tenemos capacitadores expertos en temas del sector.

Prevención de LD/FT

Contamos con expertos certificados por la CNBV en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Seguimiento a planeación operativa

Experto en implementación con apoyo tecnológico

Subió 0.74% con respecto a junio. Fue impulsada por los alimentos, así como el continuo incremento en precios agropecuarios, informó el Inegi.

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