Experiencia

Nuestra Organización es una firma especializada en Consultoría Corporativa y Capacitación, especializada en el sector de Ahorro y Crédito Popular y el sector financiero no bancario. Los servicios especializados de asesoría y capacitación abarcan: Administración y finanzas, Planeación estratégica, Prevención de lavado de dinero, Administración de riesgos, Proyectos de nuevas entidades, Diseño, Desarrollo e Implementación de manuales de operación, mejoras al Control Interno, Sistemas de información, asesoría jurídica corporativa, del proceso de crédito y cobranza. Contamos también con alianzas estratégicas con despachos especializados nacionales e internacionales para dar el soporte en todas las áreas necesarias a las entidades de ahorro y crédito popular. Se cuenta con amplia experiencia en la asesoría y consultoría a Sociedades Cooperativas, Sociedades Financieras Populares y Federaciones del Sector de Ahorro y Crédito Popular.

Las áreas en las que nos especializamos son:
  • Administración y operación

  • Contabilidad/Finanzas

  • Manuales y Procedimientos

  • Crédito y Cobranza

  • Sistemas de Control Interno

  • Evaluación normativa de Sistemas de información

  • Planes de Negocios (PGO, PGF)

  • Administración de riesgos

  • Prevención de Lavado de dinero con profesionales certificados ante la CNBV

  • Autorizaciones especiales en la CNBV

  • Formación de oficiales de cumplimiento

  • Auditar el riesgo tecnológico

  • Cumplimiento de la Ley FPIORPI en sector automotriz

 

 

 

Nuestra experiencia se basa en proyectos implementados en materia de:
  • Asesoría Especializada en cumplimiento normativo

  •  (CNBV, CONDUSEF, BANXICO, PLD/FT)

  • Capacitación

  • Consultoría Especializada

  • Diagnósticos Administrativos/legales/regulatorios/de cumplimiento

  • Proyectos Especiales

  • Formación de SOFIPOS

  • Formación de Colaboradores Clave

  • Formación de Cooperativas de ahorro y  préstamo.

  • Proyectos llave en mano

  • Proyectos de estructuración para emitir deuda en bolsa de valores.