ASESORÍA AL SECTOR FINANCIERO

PLD/FT, CNBV, CONDUSEF, BANXICO, IFAI, SIC'S
 
 
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Expertos en:

 

  • Ley Antilavado SAT, Normatividad Financiera CNBV, CONDUSEF, BANXICO, PLD/FT en el sector financiero.

  • Estructuración para emitir deuda en bolsa de valores

  • Autorizaciones especiales de la CNBV para fusiones, cambio de accionistas, aumentos de capital, nuevos productos, PGO.

  • Control interno, procesos y manuales de operación

  • Sistematización y documentación de procesos operativos

  • Evaluación y desarrollo de sistemas de información

  • Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

  • Auditorías de riesgo tecnológico

Atendemos a:

 

  • Sociedades financieras populares

  • Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo

  • Sociedades financieras de objeto múltiple ENR y ER

  • Uniones de crédito

  • Centros cambiarios

  • Casas de empeño

  • Micro financieras

  • Agencias automotrices, Inmobiliarias, Joyeros, Loteros de autos, Notarios en cumplimiento Antilavado

  • Empresas con intención de emitir deuda en el mercado bursátil.

  • Cualquier empresa que desea profesionalizar o implementar su área de crédito y cobranza.

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Capacitación e investigación constante 

Noticias y Artículos

Inflación llega a 8.15% en julio; su nivel más alto en 22 años

Subió 0.74% con respecto a junio. Fue impulsada por los alimentos, así como el continuo incremento en precios agropecuarios, informó el Inegi.

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