ASESORÍA AL SECTOR FINANCIERO

PLD/FT, CNBV, CONDUSEF, BANXICO, IFAI, SIC'S
 
 
Trabaja tranquilo

Trabaja tranquilo

Forma personas claves

Forma personas claves

Mantente a la vanguardia

Mantente a la vanguardia

Prepárate para crecer

Prepárate para crecer

Expertos en:

 

  • Ley Antilavado SAT, Normatividad Financiera CNBV, CONDUSEF, BANXICO, PLD/FT en el sector financiero.

  • Estructuración para emitir deuda en bolsa de valores

  • Autorizaciones especiales de la CNBV para fusiones, cambio de accionistas, aumentos de capital, nuevos productos, PGO.

  • Control interno, procesos y manuales de operación

  • Sistematización y documentación de procesos operativos

  • Evaluación y desarrollo de sistemas de información

  • Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

  • Auditorías de riesgo tecnológico

Atendemos a:

 

  • Sociedades financieras populares

  • Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo

  • Sociedades financieras de objeto múltiple ENR y ER

  • Uniones de crédito

  • Centros cambiarios

  • Casas de empeño

  • Micro financieras

  • Agencias automotrices, Inmobiliarias, Joyeros, Loteros de autos, Notarios en cumplimiento Antilavado

  • Empresas con intención de emitir deuda en el mercado bursátil.

Perfiles de los Asesores

Capacitación e investigación constante 

Noticias y Artículos

La Fed no da sorpresas y mantiene (de nuevo) costo del dinero en casi cero

El rango de su tasa de interés se ha mantenido en el mismo nivel desde marzo de 2020

Consulta con nosotros

Por favor no dudes en enviarnos tus comentarios e inquietudes, con gusto te atenderemos inmediatamente.

¡Tus datos se enviaron con éxito!