ASESORÍA AL SECTOR FINANCIERO

PLD/FT, CNBV, CONDUSEF, BANXICO, IFAI, SIC'S
 
 
Trabaja tranquilo

Trabaja tranquilo

Forma personas claves

Forma personas claves

Mantente a la vanguardia

Mantente a la vanguardia

Prepárate para crecer

Prepárate para crecer

Expertos en:

 

  • Ley Antilavado SAT, Normatividad Financiera CNBV, CONDUSEF, BANXICO, PLD/FT en el sector financiero.

  • Estructuración para emitir deuda en bolsa de valores

  • Autorizaciones especiales de la CNBV para fusiones, cambio de accionistas, aumentos de capital, nuevos productos, PGO.

  • Control interno, procesos y manuales de operación

  • Sistematización y documentación de procesos operativos

  • Evaluación y desarrollo de sistemas de información

  • Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

  • Auditorías de riesgo tecnológico

Atendemos a:

 

  • Sociedades financieras populares

  • Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo

  • Sociedades financieras de objeto múltiple ENR y ER

  • Uniones de crédito

  • Centros cambiarios

  • Casas de empeño

  • Micro financieras

  • Agencias automotrices, Inmobiliarias, Joyeros, Loteros de autos, Notarios en cumplimiento Antilavado

  • Empresas con intención de emitir deuda en el mercado bursátil.

Perfiles de los Asesores

Capacitación e investigación constante 

Noticias y Artículos

En riesgo alto por la pandemia, 44% del empleo en México: OIT

La debilidad económica atizada por confinamiento para frenar al Covid-19 podría impactar a los trabajadores, ya sea con un menor salario o una pérdida de horas de trabajo, alertó el organismo internacional.

Consulta con nosotros

Por favor no dudes en enviarnos tus comentarios e inquietudes, con gusto te atenderemos inmediatamente.

© 2023 por Díaz & Moreno. Creado con Wix.com

  • Facebook Clean